深长城Ａ：2005年第三次临时股东大会会议决议公告

　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司

　　2005年第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年9月20日上午

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司总部三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司董事长马兴文先生

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共计5人、代表股份170,234,151股、占上市公司有表决权总股份71.09％。

　　2、 社会公众股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）3人（其中1人兼为国有股股东代理人）、代表股份100,553股，占公司社会公众股股东表决权股份总数69,329,442股的0.15％，均为现场出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于公司更名的议案》（该议案之详细内容见深长城2005-26号公告，刊登于2005年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。）

　　1、总的表决情况：

　　同意170,234,151股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意100,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3、表决结果：审议通过该议案。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》（该议案之详细内容见深长城2005-26号公告，刊登于2005年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。）

　　1、总的表决情况：

　　同意170,234,151股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意100,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3、表决结果：审议通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：信达律师事务所

　　2、 律师姓名：麻云燕

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法。

　　六、备查文件

　　广东信达律师事务所《关于深圳市长城地产（集团）股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告深圳市长城地产（集团）股份有限公司董 事 会二〇〇五年九月二十一日