旭飞投资：第五届董事会第十六次会议决议公告

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2005年9月20日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开。本次会议的通知于2005年9月16日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事9人，实到董事8人，出席会议的董事为田青、郑爱民、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林、马建华，公司董事吴超因出差请假。公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了《2004年年度报告修订稿》及《2004年年度报告摘要修订稿》以及《2004年年度报告修正公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年九月二十日