冀东水泥第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　一、审议通过了公司拟向海德堡水泥股份有限公司的全资子公司海德堡水泥控股香港有限公司出售公司所持有的冀东水泥扶风有限责任公司的45.77%股份和冀东水泥泾阳有限责任公司的40%股份的议案。

　　出售拟定交易价格：扶风公司的45.77%股份拟定交易价格10330万元，泾阳公司的40%股份拟定交易价格1960万元，合计12290万元。公司出售股份所得款项拟用于对泾阳公司建 设。

　　二、审议通过了继续为沈阳冀东水泥有限公司办理1000万元贷款及2000万元银行承兑汇票中的1000万元提供担保的议案。

　　三、审议通过了继续为冀东水泥滦县有限责任公司2350万元贷款续贷提供担保的议案。