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泸州老窖股份有限公司
独立董事关于股权分置改革之独立意见
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订本）及《泸州老窖股份有限公
司章程》的有关规定，本人作为泸州老窖股份有限公司（下简称公司）独立董事，现对公司进行股权分置改革事项发表独立意见如下：
本人已认真审阅了公司拟提交审议的有关股权分置改革的方案，认为该方案兼顾了非流通股东和流通股东的利益，有利于维护市场的稳定，对价公平合理，不存在损害公司及流通股东利益的情形。
本人认为，公司进行股权分置改革试点工作，符合资本市场改革的方向，有利于解决公司股权分置这一历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，协同非流通股股东和流通股股东的利益，有利于形成公司治理的共同利益基础，改善公司治理结构，有利于公司的长远发展。
本人认为，公司提出的股权分置改革方案体现了公平、公开、公正的三公原则，符合现行法律、法规的要求。上述股权分置改革方案应报有权部门批准，并经公司股东大会通过后组织实施。
泸州老窖股份有限公司
独立董事：黄友、朱方明、胡永松
二○○五年九月十九日
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