粤 富 华：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　证券简称：粤富华 珠海经济特区富华集团股份有限公司

　　关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司拟召开2005年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年10月26日（星期三）上午九点整。

　　2、召开地点：珠海拱北北岭工业区富华集团股份有限公司二楼会议室。

　　3、召集人：本公司董事局。

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：股权登记日即2005年10月19日收市后在中国

　　证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）关于富华集团拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案；

　　（2）关于董事局换届选举的议案；

　　（3）关于监事会换届选举的议案；

　　（4）关于支付独立董事薪酬的议案；

　　（5）关于支付独立监事薪酬的议案。

　　2、提案内容披露情况：

　　提案(1)内容详见刊登于2005年9月17日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第二十三次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的公告》。

　　提案（2）、（3）（4）、（5）内容详见刊登于2005年8月19日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第二十二次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》。

　　3、特别强调事项：独立董事候选人的有关资料已按《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》要求报深交所备案，并同时报送中国

证监会上市公司监管部和广东监管局，待深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间：2005年10月25日上午9：00点--11：30点；下午14：30--17：00。

　　3、登记地点：珠海经济特区富华集团股份有限公司二楼董事局秘书处。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：联系电话：[phone]；传真：[phone]；联系人：张金萍。

　　2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

　　五、授权委托书

　　茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：　受托人身份证号码：

　　委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

　　委托日期：2005年　月　日

　　回执

　　截止2005年10月19日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司

股票　股，拟参加2005年10月26日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会。

　　股东帐户：持股数：

　　股东签字（盖章）：注：授权委托书和回执以剪报或复印件形式均有效。

　　珠海经济特区富华集团股份有限公司

　　董　事　局

　　2005年9月17日