中信国安：2005年第一次临时股东大会决议公告

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年9月15日上午9：30

　　2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：经李士林董事长授权由鄢钢董事主持。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）15人、代表股份412,117,024股、占上市公司有表决权总股份62.44％。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）14人、代表股份489,124股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.20％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议公司发行短期融资券的议案

　　1.总的表决情况：

　　同意412,117,024股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意489,124股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3.表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2.律师姓名：韩巍，王伟

　　3.结论性意见：公司本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二00五年九月十六日