超声电子：2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年9月15日上午9：00

　　2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司三搂会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　5、主持人：李大淳董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）10人、代表股份224,169,650股、占公司有表决权总股份的62.41％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股东（代理人）10人、代表股份169,650股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.13%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

　　1、关于本公司实施高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；

　　（1）总的表决情况：同意224,169,650股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意169,650股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

　　（3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、关于本公司向交通银行汕头长平支行借款12000万元用于高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；

　　（1）总的表决情况：同意224,169,650股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意169,650股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

　　（3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　3、关于变更本公司2005年度财务审计中介机构的议案；

　　（1）总的表决情况：同意224,169,650股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意169,650股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

　　（3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　4、关于修改公司章程的议案。

　　（1）总的表决情况：同意224,169,650股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意169,650股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

　　（3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　　2、律师姓名：张胜

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

　　特此公告

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　二ＯＯ五年九月十五日