金城股份：董事会致歉公告

　　证券简称：金城股份 金城造纸股份有限公司董事会致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因本公司向控股股东金城造纸（集团）有限责任公司提供资金的关联交易没有及时履 行相应的决策程序和信息披露义务；对外担保及重大诉讼事项没有及时履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（2004修订）的规定，本公司及本公司董事和部分原董事被深圳证券交易所公开谴责。

　　为此，本公司董事会诚恳地向广大投资者致歉，并将以此为戒，在今后的工作中遵守《证券法》、《公司法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

　　特此公告。

　　金城造纸股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年9月15日