上风高科：第四届董事会第八次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年09月15日 00:10 深圳证券交易所

　　证券简称：上风高科浙江上风实业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司于2005年9月7日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。会议于2005年9月9日至9月13日期间以通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,整个程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《浙江上风实业股份有限公司关于2005年度巡检发现问题的整改报告》。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董事会

　　二00五年九月十四日附件：浙江上风实业股份有限公司关于2005年度巡检发现问题的整改报告

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