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厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2005年9月13日以通讯方式召开，会议
通知于2005年9月9日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
同意控股子公司厦门信达电子有限公司与越科（中国）投资有限公司共同投资设立厦门EPCOS有限公司，经营范围为开发及制造电子元部件。厦门EPCOS有限公司注册资本1700万元人民币，厦门信达电子有限公司以现金出资680万元人民币占40%的股份，越科（中国）投资有限公司以现金出资1020万元人民币占60%的股份。厦门EPCOS有限公司的投资总额为3400万元人民币。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
越科（中国）投资有限公司是EPCOS于2001年在中国成立的独资公司 注册资本：4200万美元 法定地址：中国上海市淮海中路381号中环广场 法定代表人：GerhardPegam 经营范围：在无源电子元件以及其他电气和电子工业等国家鼓励和允许外商投资的领域进行投资；在国内外市场以代理或经销的方式销售其所投资企业生产的产品等。
该合资公司的成立将有助于公司利用EPCOS的品牌及技术优势发展电子元件业务。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2005年9月13日
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