铜都铜业股权分置改革说明书

　　一、股权分置改革方案要点

　　1、改革方案要点

　　公司的三家非流通股股东铜陵有色金属（集团）有限公司、铜陵有色金秋实业公司和铜陵

　　金润经济发展有限责任公司以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通

　　股份获得上市流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获

　　得公司非流通股支付的2.2股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

　　公司资产、负债、所有者权益、总股本、每股净资产、每股收益、净利润等财务指标均不

　　会因

股权分置改革方案的实施而发生变化，各股东持股比例等指标将因为本次股权分置改革方

　　案的实施而发生相应变化。

　　2、改革方案的追加对价安排

　　公司暂无追加对价的安排。

　　二、非流通股股东承诺

　　1、根据相关法律、法规和规章的规定，全体非流通股股东必须做出的法定最低承诺。

　　2、除法定最低承诺外，有色集团还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，

　　在三十六个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，

　　出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之

　　十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实

　　发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。

　　三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月20日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月14日～2005年10月20日

　　4、方案实施股权登记日：待A股市场相关股东会议结束后，由公司董事会另行确定具体日期

　　四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排

　　1、公司董事会将申请公司

股票和可转债自9月12日起停牌，最晚于9月23日复牌，9月13日

　　至9月22日为股东沟通时期；

　　2、公司董事会将在9月22日（包括本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的

　　情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票和可转债于公告后下一交易日复牌；

　　3、如果公司董事会未能在9月22日（包括本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊

　　登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票和可转债于公告后下一交易日复牌；

　　4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之

　　日公司相关证券停牌；

　　5、在公司方案实施股权登记日当日及之前，可转债持有人可在深圳证券交易所正常交易

　　日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股。