三九生化：2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　三九宜工生化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2005年9月12日

　　（二）召开地点：深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人： 董事长梅伟伶先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人，代表股份80,801,000股，占上市公司有表决权总股份的38.17%。

　　（二）社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）1人，代表股份119,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.12%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）补选史跃武先生为公司第四届董事会董事

　　1、总的表决情况：

　　同意80,801,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意119,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、表决结果：通过。

　　（二）审议公司日常关联交易

　　1、总的表决情况：

　　同意119,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。（关联股东三九医药股份有限公司已回避表决）。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意119,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东品然律师事务所

　　2、律师姓名：侯春雷

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年9月13日