光电股份：2005年度第二次临时股东大会决议公告

　　麦科特光电股份有限公司

　　2005年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年9月12日上午九时三十分

　　2、召开地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：麦科特光电股份有限公司董事会

　　5、主持人：受许振东董事长委托，侯琦董事主持本次会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）2人、代表股份101,722,765股、占公司有表决权总股份的31.4%。

　　2、无社会公众股股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

　　1、《关于对深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股的议案》及其附件《关于变更部分募集资金投向的报告》；

　　①总的表决情况：同意101,722,765股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　①总的表决情况：同意101,722,765股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　①总的表决情况：同意101,722,765股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　①总的表决情况：同意101,722,765股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　5、《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

　　①总的表决情况：同意101,722,765股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　②无社会公众股股东的表决情况。

　　③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东凯文穗都律师事务所

　　2、律师姓名：董龙芳律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2005年9月12日