珠海中富(000659)股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

    以珠海中富(资讯 行情 论坛)2005年6月30日总股本68，829.56万股为基数，非流通股股东向流通股股东支付股份，非流通股股东所持股份由此获得流通权。流通股股东每10股可获2.5股股份对价以及0.772元的现金对价。

    二、改革方案的追加对价安排公司暂无追加对价的安排。

    三、非流通股股东的承诺事项

    （一）根据相关法律、法规和规章的规定，全体非流通股股东必须做出的法定最低承诺。

    （二）除法定最低承诺外，承诺人还做出如下特别承诺：1、中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2、中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后24个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售

股票的价格不低于2005年9月9日（董事会公告前一个交易日）收盘价3.39元的130%(即二级市场价格不低于4.41元)。

    （三）承诺人中富集团、珠海成创一致声明：本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。本承诺人违反承诺的卖出交易，卖出资金授权登记公司划入上市公司帐户归全体股东所有。

    四、本次改革相关股东会议的日程安排

    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月30日

    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月17日

    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月13日-2005年10月17日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月13日、14日、17日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月13日9：30-2005年10月17日15：00期间的任意时间。

    五、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司董事会将申请相关证券（股票简称：珠海中富，股票代码：000659）自9月12日开市时间起停牌，最晚于9月22日开市时间复牌，此段时期为股东沟通时期；

    2、公司董事会将在9月21日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    3、如果公司董事会未能在9月21日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。