(000882) 华联股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　一、同意将公司所持有的北京华联商厦河南有限公司90％的股权以67，162，357.51元的价格转让给北京华联商业贸易发展有限公司。

　　二、同意公司控股子公司河南华联商厦有限公司将所持有的北京华联商厦河南有限公司10％的股权以7，462，484.17元的价格转让给北京华联广安门综合超市有限公司。

　　三、同意将公司注册地址由北京市海淀区复兴路46号变更为北京市海淀区学院南路50号。

　　授权公司董事会修改公司章程中有关注册地址条款，并办理工商变更登记手续。

　　四、审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　上述第一、第二项议案属于关联交易。

　　以上第一、二、三项议案，均需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。