漳州发展：董事会重大事项公告

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年9月8日，本公司控股子公司漳州通达道路开发有限公司（简称通达公司）及漳 州漳信发展有限公司（简称漳信公司）分别收到漳州市交通局《关于国道324线和319线通达公司、漳信公司所辖收费路段实施大修计划的通知》，内容摘要如下：

　　一、同意国道324线和319线通达公司、漳信公司所辖收费路段大修计划。

　　二、根据《收费公路管理条例》第26条收费公路经营管理者应当按照国家规定的标准和规范，对收费公路及沿线设施进行日常检查、维护，保证收费公路处于良好的技术状态，为通行车辆及人员提供优质服务的规定，本次大修总投资18442.9万元，分别由通达公司承担8962.45万元，由漳信公司承担9480.45万元。

　　三、通达公司、漳信公司应抓紧落实大修计划，完成后按有关规定上报验收。

　　受此影响，通达公司及漳信公司的经营状况将有重大变化，而通行费收入目前为本公司主要利润来源，公司的经营业绩将因此出现下滑：

　　①本次大修总投资18442.9万元，通达公司及漳信公司主营业务成本将上升；

　　②本次大修预计持续2年，大修期间交通不畅，部分车辆改道行驶，通达公司及漳信公司通行费收入将下降；

　　③漳诏、漳龙

高速公路已相继建成通车，预计大修完成后，通达公司及漳信公司的通行费收入较大修前难有改观；

　　④2005年公司将因上述情况出现亏损。

　　鉴于经营环境的重大转变，公司董事会拟采取以下对策：

　　①根据本公司对通达公司和漳信公司股权投资的现有情况，计提资产减值准备；

　　②寻找优质资源，探求切实可行的重组方案，提升公司核心产业的盈利能力。

　　公司董事会将随事件进展及时履行信息披露义务，同时提请投资者注意投资风险。

　　

福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会

　　二○○五年九月九日