金马股份：2005年第三次临时董事会决议公告

　　黄山金马股份有限公司

　　2005年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司董事会于2005年9月6日发出通知，决定以通讯方式召开公司董事会2005年度第三次临时会议。2005年9月8日会议如期召开，会议应出席董事5人，出席董事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了关于公司董事会秘书变更的议案：

　　因燕根水先生辞去公司董事会秘书职务，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。

　　对于燕根水先生辞去公司董事会秘书职务，本公司独立董事认为：燕根水先生在任职期间没有违反相关法律、法规，很好的履行了自己的职责，对公司治理及公司发展做出了贡献。公司董事会经考虑，同意其辞去公司职务。燕根水先生的辞职履行了合法程序，不存在有损害公司和中、小股东利益的行为。公司董事会对其在任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示感谢。对于新聘任的董事会秘书人选，本公司独立董事认为：杨海峰先生具有相关工作经验，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规所规定的任职资格。

　　特此公告附件：杨海峰先生简历；

　　黄山金马股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年9月8日

　　杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历，历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、证券事务代表。