小天鹅第四届董事会第三十五次会议决议公告

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　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2005年8月27日以书面或传真方式发出通知，于2005年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长李石生先生主持。本次会议全体9名董事均参与了表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　1、审议通过公司发行短期融资券的议案

　　为能有效的降低财务费用，公司拟发行不超过4.6亿元（不超过2004年净资产的40%）的短期融资券，本次短期融资券发行完成后，将用于偿还部分短期贷款及补充运营资金。

　　本议案将报公司临时股东大会审议。

　　2、审议通过关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案

　　详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董　事　会

　　二零零五年九月七日