东方热电：第二届二十五次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　第二届二十五次董事会决议公告暨召开

　　2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄东方热电股份有限公司第二届二十五次董事会于2005年8月25日发出书面通知，于2005年9月6日上午11时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，出席会议并有表决权的董事有李德时、李向东、张进江、张克君、任承正、杜振杰。副董事长尚建斌因公外出未能参加会议，独立董事姚强、王化成委托独立董事杜振杰代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于撤销供热管网分公司的议案》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

　　根据公司章程规定，公司第二届董事会任期已满，本届董事会提名王凯宏、李爱民、李向东、张进江、张克君、谷树才、张桂庆、刘国忠、肖云汉为公司第三届董事会董事候选人，其中张桂庆、刘国忠（会计专业）、肖云汉为独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核。（附董事候选人简历）。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年10月11日（星期二）上午9时开会，会期拟定半天。

　　2、召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：（1）截止2005年9月16日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（二）、会议审议事项

　　1、 选举公司第三届董事会董事。

　　（1）董事候选人为王凯宏、李爱民、李向东、张进江、张克君、谷树才、张桂庆、刘国忠、肖云汉。（简历见附件2）

　　（2）选举采用累积投票方式进行。

　　2、 选举公司第三届监事会监事。

　　（1）监事候选人为胡爱民、张青庄。（简历见附件3）

　　（2）选举采用累积投票方式进行。

　　（三）登记办法：

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于10月10日下午5时30分）。

　　2、登记时间：2005年10月9日至10日上午8时30分至下午5时30分；

　　3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼702室公司证券部。

　　（四）、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡俊芳　徐会桥

　　邮编：050031

　　2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

　　（五）、授权委托书（附件1）

　　（六）、备查文件

　　1、董事会决议公告暨股东大会召开通知公告；

　　2、会议纪录；

　　3、按有关规定要求备查的其他文件。

　　以上文件正本备置于本公司证券部。

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2005年9月6日附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：注：授权委托书剪报及复印件均有效。附件2：董事候选人简历：

　　王凯宏：男，1961年7月出生，大学专科，高级经济师，1981年8月参加工作，历任石家庄热力煤气公司计划科技术员、计划处副处长、计划经营处处长、经济技术开发总公司副总经理、热电一厂厂长、石家庄东方热电集团有限公司副总经理、总经理、董事。现任石家庄东方热电集团有限公司董事长、党委副书记。

　　李爱民：男，1960年6月出生，本科，1978年3月参加工作，历任石家庄退伍军人安置办副主任、安置处处长、石家庄东方热电集团有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员。现任石家庄东方热电集团有限公司党委书记、副董事长。

　　李向东：男，1952年12月出生，大专文化，工程师，1968年参加工作，历任5716工厂技术员、热电一厂技术员、车间主任、企管科长、副厂长、热电二厂副厂长、厂长、石家庄东方热电燃气集团公司副总经理、董事、常务副总经理。现任本公司第二届董事会董事、总经理。

　　张进江：男，1963年6月出生，大学本科，高级经济师，1985年7月参加工作，历任石家庄地区广播电视局节目制作中心记者、石家庄市人民政府办公厅工业处副处长、秘书、石家庄东方热电燃气集团公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、副总经理、党委副书记。

　　张克君：男，1951年8月出生，大专文化，工程师，1970年7月参加工作，历任石家庄拖拉机厂技术员、工程师，石家庄热力煤气公司供热所副主任、副书记，石家庄东方热电燃气集团公司供热管理处处长。现任本公司第二届董事会董事、副经理。

　　谷树才：男，1963年5月出生，MBA硕士，高级会计师，1982年10月参加工作，历任石家庄热力煤气公司财务科会计、热电二厂财务科科长、经济技术开发总公司副总经理、石家庄东方热电燃气集团公司财务处副处长、资财部部长。现任本公司总会计师。

　　张桂庆：男，1966年5月出生，硕士，1988年在天津工商银行参加工作，1993年在中国

证监会发行上市处任处长，2001年起至今在国信证券有限公司任副总裁。专长：金融、证券。

　　刘国忠：男，1964年4月出生，大学本科，注册会计师、注册税务师，1984年7月在北京农垦管理干部学院参加工作，1985年北京农垦管理干部学院会计系教师，1988年起历任河北

会计师事务所

审计助理、部门副经理、副所长、所长，1999年任河北华安会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师。现任北京正和信会计师事务所总经理。专长：上市公司财务审计。

　　肖云汉：男，1965年10月出生，工学博士，研究员，1993年3月参加工作，历任中国科学院工程热物理研究所博士后、副研究员、研究员、所长助理、日本政府科技厅特别研究员。现任中国科学院工程热物理研究所副所长。专长：热能工程。附件3：监事候选人简历

　　胡爱民：男，1950年4月出生，中专文化，高级工程师，1973年参加工作，历任热电一厂值长、生产技术科副科长、车间主任、厂长助理、热电三厂副厂长、集团公司技术处处长、副总工程师、热电四厂厂长。现任本公司监事会主席。

　　张青庄：男，1951年3月出生，大学专科，高级政工师，1970年12月参加工作，历任石家庄热力煤气公司宣传干事、机关工会主席、集团公司团委书记、宣传部长、工会副主席、政治部主任。现任本公司热电四厂党总支书记。