合金投资2005年第二次临时股东大会决议公告

　　沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　二○○五年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年9月5日上午10时

　　2.召开地点：沈阳迎宾馆会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 陈明理

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份85,973,400股、占上市公司有表决权总股份的22.32%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1．关于更换公司董事的议案；

　　因工作变动原因，周志宏先生、段薇女士辞去公司董事职务；因身体健康原因，傅忠先生辞去公司董事职务。经中国华融资产管理公司推荐，推举吴岩、吴国康、陈克俊为董事会董事。

　　公司采取累计投票方式，对该议案进行表决

　　推举吴岩先生为公司董事：表决情况为同意85,973,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　推举吴国康先生为公司董事：表决情况为同意85,973,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　推举陈克俊先生为公司董事：表决情况为同意85,973,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　2．关于更换公司监事的议案；

　　因工作变动原因，王晓申先生辞去公司监事职务，经中国华融资产管理公司推荐，推举赵英杰先生为监事会监事。

　　公司采取累计投票方式，对该议案进行表决

　　表决情况为同意85,973,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：同方律师事务所

　　2.律师姓名：武晓波

　　4.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2005年9月5日