合金投资第六届董事会第五次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年09月06日 00:46 深圳证券交易所 | |||||||||
第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2005年8月26日以传真方式向全体董事发出关于召开本公司第六届董事会第五次会议的通知,会议于2005年9月5日以现场会议方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由陈明理先生主持,应到董事9人,实到董事9人,陈明理、吴岩、冉晓明、吴国康、陈克俊、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均亲自参加了会议。公司董事会秘书和部分监事列席了会议,会议以记名投票方式形成以下决议: 一、关于陈明理先生辞去公司董事长的议案;因工作变动原因,陈明理先生辞去公司董事长职务。 该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。 二、关于选举董事长的议案。董事会选举吴岩先生担任公司董事长。 该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。 三、关于包威先生辞去公司副总经理的议案。 因工作变动原因,包威先生辞去公司副总经理职务。 该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二○○五年九月五日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |