山东海龙对海阳港务有限公司增加投资的公告

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　　关于对海阳港务有限公司增加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2005年9月5日公司与青岛伟龙投资有限公司（以下简称伟龙投资）签署《协议书》，协议规定，公司出资3,609万元人民币对海阳港务有限公司增资，伟龙投资不增加投资。增资后，海阳港务有限公司的注册资本由3,691万元增为7,300万元，本公司占注册资本的比例由37.68%变为68.5%，伟龙投资占注册资本的比例由62.32%变为31.5%。海阳港务有限公司主要从事港口扩建、经营和建材开发、经营。本次投资未构成关联交易。

　　公司第六届董事会第十九次会议于2005年9月5日召开，应到董事11人，实际出席本次董事会的董事11人，以全票通过了该议案。

　　二、投资协议主体介绍

　　青岛伟龙投资有限公司注册资本1,000万元，注册地址为青岛市市南区山东路10号，法定代表人陆威，主营业务为以自有资金对外投资（国家禁止的行业除外）。

　　三、投资标的的基本情况

　　海阳港务有限公司注册资本金7,300万元。本公司出资5,000万元，占总投资的68.5%，资金来源为公司自有资金；伟龙投资出资2,300万元，占总投资的31.5%。增资前海阳港务有限公司资产帐面价值35,713,065.8元，调整后的帐面值35,949,878.93元，评估价值28,315,254.84元，该项资产运营状况良好，无设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁事项。海阳港务有限公司主要从事港口扩建、经营和建材开发、经营。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、海阳港务有限公司原注册资本3,691万元，本公司持有股权1,391万元，占注册资本的37.68%，伟龙投资持有股权2,300万元，占注册资本的62.32%。经营范围：港口扩建、经营和建材开发、经营。

　　2、本公司以现金增资3,609万元，伟龙投资不增加投资。增资后，海阳港务有限公司的注册资本由3,691万元增为7,300万元，本公司占注册资本的比例由37.68%变为68.5%；伟龙投资占注册资本的比例由62.32%变为31.5%。

　　3、海阳港务有限公司设立董事会，由七名董事组成，本公司委派5人，伟龙投资委派2人。

　　4、双方出资经公司股东确认并由验资机构验证后计入海阳港务有限公司帐务，作为公司资产总额。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　海阳港地质条件较好，水域宽阔，水深适宜，海底坡度平缓，淤积较轻，且有礁滩向海侧伸约3km，为建港工程提供了较为理想的依托。由于海阳港现有泊位吨级太小，仅为五百吨级，现有规模难以适应腹地经济发展要求及海上运输发展的变化趋势。公司增资扩建海阳港，一期工程投资2.5亿元，将海阳港建成具有2个五千吨级泊位、2个万吨级泊位的码头；二期工程投资4.6亿元，建设三万吨级以上泊位。扩建后的海阳港将打通通向国际的海上通道，有利于海阳市腹地及周边地区农、牧、渔、果蔬以及矿产资源等的输出和煤炭、石油、钢铁、木材、化肥等资源的输入；有利于完善山东半岛港口布局，促进地区的经济发展；港口扩建后，港口吸引半径必将有所扩大，远景发展可分流蓝烟铁路进出的货物，有利于本公司物流业的拓展，实现跨行业经营，走多元化发展之路，增加新的效益增长点。

　　六、备查文件

　　1、对外投资协议书；

　　2、经与会董事签字确认生效的董事会决议。

　　山东海龙股份有限公董事会

　　二OO五年九月五日