锦州石化2005年第一次临时股东大会决议公告

　　锦州石化(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年9月2日，锦州石化股份有限公司以现场方式在锦州石油宾馆召开了2005年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会负责召集，董事长吕文君先生主持。大会审议的提案与公司已披露的内容一致，没有修改或临时提案提交表决的情况。出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份63753.3万股,占公司总股份的80.96％，其中非流通股股东代表1人，代表股份63750万股，占公司总股份的80.95%；流通股股东3人，代表股份3.3万股，占公司流通股股份总数的0.022%。公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次会议。北京众鑫律师事务所律师李晓松先生到会见证，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经股东大会审议，做出如下决议：

　　1、关于调整部分董事会成员的议案（简历见附件1）

　　本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的股票权总数为127506.6万股。

　　⑴关于提名向泽先生为公司第三届董事会董事的议案

　　赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。其中流通股同意票代表股份3.3万股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。表决结果：该议案获得通过。

　　⑵关于提名王怀江先生为公司第三届董事会董事的议案

　　赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。其中流通股同意票代表股份3.3万股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。表决结果：该议案获得通过。

　　2、关于调整部分监事会成员的议案（简历见附件2）

　　本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的股票权总数为127506.6万股。

　　⑴关于提名王建荣先生为公司第三届监事会监事的议案

　　赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。其中流通股同意票代表股份3.3万股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。表决结果：该议案获得通过。

　　⑵关于提名郭国庆先生为公司第三届监事会监事的议案

　　赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。其中流通股同意票代表股份3.3万股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。表决结果：该议案获得通过。

　　3、关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目及工程内容变更的议案

　　由于进口油量增加，第二套常减压装置外油掺炼比例增加。从提高经济效益角度出发，需对第二套常减压装置进行技术改造。

　　项目预算总投资9969.57万元，资金来源全部由锦州石化股份有限公司自有资金解决。预计投资回收期为6.46年。

　　之后，由于市场多变，为最大可能地利旧原有设备以节约投资，公司对装置技术改造方案多次论证、多次优化，最终确定的改造内容与原方案有所变化。

　　通过技术方案的优化，将装置改造投资降低到5716万元，资金仍由锦州石化股份有限公司自有资金解决。预计投资回收期变更为7.6年。

　　赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。其中流通股同意票代表股份3.3万股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。表决结果：该议案获得通过。

　　本次会议由北京众鑫律师事务所律师出具法律意见书，认为本公司此次股东大会的召集、召开程序和出席人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　锦州石化股份有限公司董事会

　　2005年9月2日附件1：

　　向泽，男，55岁，陕西工业管理干部学院工业企业管理专业大专毕业，高级会计师，曾任中国石油

天然气总公司财务局税价处副处长、集团公司财务资产部税价处处长、股份公司财务部副总会计师等职。现任中国石油天然气股份有限公司专职董事。

　　王怀江，男，54岁，

南开大学经济管理专业大专毕业，经济师。曾任锦州石化公司经理办公室副主任、主任，锦州石化分公司经理（党委）办公室主任、锦州石化股份有限公司董事会秘书等职。现任锦州石化公司工会副主席、党群工作处处长。附件2：

　　王建荣，男，41岁，西安石油学院财会专业大学毕业，2001年新疆财经学院财会专业研究生结业，高级会计师。曾任新疆石油管理局财务处副科长、科长、计划预算部副主任，新疆油田分公司计财处副处长，勘探与生产分公司财务处副处长等职。现任中国石油天然气股份有限公司资本运营部副处级干部。

　　郭国庆，男，55岁，辽宁大学政治经济学专业大专毕业，政工师。曾任锦州炼油厂党委办公室副主任，锦州石化分公司工会副主席、经理办公室副主任、机关党委书记，锦州石化股份有限公司董事等职。现任锦州石化分公司纪委监察处处长。