赣能股份：关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

　　江西赣能股份有限公司

　　关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（独立董事刘肖麟先生已辞职，本声明不含其在内）。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年10月24日上午9：00，会期半天。

　　2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：①公司董事、监事、高管人员及法律顾问②截止2005年10月17日深圳

证券交易所下午15：00交易结束，在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司关于与江西省投资电力燃料有限责任公司签订燃煤供应合同的议案；（详见本公司2005年第三次临时董事会决议公告）

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、 登记时间：2005年10月21日上午9：00至下午17：00。

　　3、 登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司

股票证照，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）

　　四、其它事项

　　1、 会议联系方式：电话：[phone]，　联系人：曾宜勇；

　　电话：[phone]，　联系人：李声意；

　　传真：[phone]。

　　2、 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　五、授权委托书请按以下样式出具：江西赣能股份有限公司2005年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：　）代表本人出席江西赣能股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。

　　1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　2、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：

　　3、受托人姓名：　受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　委托书签发日期：　年月日

　　（注：本授权委托书复印件有效。）

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　二○○五年九月二日