山东海龙：关于国有股权转让进展情况的提示性公告

　　证券简称:山东海龙 公告编号: 山东海龙股份有限公司

　　关于国有股权转让进展情况的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司（以下简称本公司或山东海龙）国有法人股股东潍坊巨龙化纤集团有限责任公司（以下简称巨龙集团）将持有的本公司42,156,567股（送转股后持有84,313,134股）国有法人股协议转让给潍坊市投资公司事项，已于2005年8月10日获国务院国有资产监督管理委员会批准，转让价格为3.70元/股（送转股后为1.85元/股）。

　　一、转受让双方：

　　1、转让方：潍坊巨龙化纤集团有限责任公司

　　转让前持有本公司股份84,313,134股，占公司总股本的20.50%，转让后不再持有本公司股份。

　　2、受让方：潍坊市投资公司

　　受让前不持有本公司股份；受让后持有本公司股份84,313,134股，占公司总股本的20.50%。

　　二、转受让股份价格：

　　1、2004年8月16日，转受让双方签订《股份转让协议》，确定转让方以山东海龙截止2004年6月30日每股净资产3.10元人民币作价向受让方转让山东海龙42,156,567股股份，全部价款为人民币130,677,646.12元（详细内容见2004年8月17日、8月21日、12月25日《中国证券报》、《证券时报》）。

　　2、2004年12月30日，山东海龙实施2004年半年度利润分配方案，以2004年6月30日总股本205,674,487股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股，山东海龙总股本增至411,348,974股，因此巨龙集团持有股份增至84,313,134股，占山东海龙总股本的20.50%。

　　3、根据国家有关规定，结合山东海龙整体资产质量较好，盈利能力相对较强的实际情况，参考山东海龙前三年的平均净资产收益率，2005年6月30日，经转受让双方协商同意，签订《股份转让协议的补充协议》，确定标的股份转让以山东海龙2004年12月31日经

审计确认的每股净资产再加上10.19%溢价（3.70元/股，摊薄后为1.85元/股）作为计价依据，全部价款为人民币156,000,000.00元。

　　三、本次股权转让将按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理股权过户手续。本公司承诺将严格按照相关法律、法规的规定，对上述股份转让的过户情况及时进行披露。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　2005年9月1日