|
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第四届第十三次董事会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月25日上午9：30在宝安区23区海关大厦19楼深信泰丰会议室召开，书面会议通知由公司董事长肖水龙先生于2005年8月15日向各董事发出。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议应到董事11人（包括独立董事4人），董事肖水龙、蔡锡民、华毛肃，独立董事洪乐平、张溯、潘玲曼共6人出席会议，董事丁力业、张晓洁委托肖水龙董事长出席会议并行使表决权，董事王迎、邵华委托蔡锡民董事出席会议并行使表决权，独立董事孔雨泉委托张溯独立董事出席会议并行使表决权，委托出席会议的董事共5人。会议由肖水龙董事长主持。会议形成了如下决议：
会议审议了2005年半年度报告正文及摘要。经表决，以11票同意，0票反对，0票弃权通过2005年半年度报告正文及摘要。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇五年八月二十五日
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
| 
