盐田港A：第三届监事会临时会议决议公告

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会临时会议于2005年8月25日(星期四)上午在深圳市盐田港海港大厦召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2005年半年度报告的决议。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2005年上半年不进行利润分配和不进行资本

公积金转增股本的决议。

　　特此公告。

　　深圳市

盐田港股份有限公司监事会

　　二〇〇五年八月二十六日