(000760) *ST 博盈：董事会决议暨临时股东大会通知

http://finance.sina.com.cn 2005年08月23日 15:23 上海证券报网络版

　　*ST博盈于2005年8月17日召开了第五届董事会第十五次会议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于弥补亏损事项的说明》的议案；二、审议通过了《关于向湖北车桥注资的议案》；三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；五、审议通过了《关于制定公司独立董事制度的议案》；六、审议通过了《关于制定股东大会议事规则的议案》；七、审议通过了《关于制定董事会议事规则的议案》；八、审议通过了《关于制定总经理工作细则的议案》；九、审议通过了公司《整改报

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告》；十、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》；十一、审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》；十二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。1、召开时间：2005年9月23日（星期五）上午9：00开始，会期半天2、召开地点：湖北省荆州市博盈投资广场16楼公司会议室3、召开方式：现场投票4、会议审议事项：审议《关于向湖北车桥注资的议案》等事项。

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