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海南高速第四届董事会第四次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年08月23日 06:24 上海证券报网络版

海南高速第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南

高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议会议通知于2005年8月8日以书面方式和传真方式向全体董事发出,会议于2005年8月19日在海口市蓝天路16号金银岛大酒店9楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,董事袁福华先生因公务未能出席本次会
议,其委托董事长邢福煌先生出席会议并行使表决权。会议由邢福煌董事长主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告及其摘要》。

  特此公告!

  海南高速公路股份有限公司董事会

  二00五年八月二十三日(来源:上海

证券报)

爱问(iAsk.com)


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