徐工科技2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和召集情况

　　（一）召开时间：2005年8月20日（星期六）上午9：30，会期半天

　　（二）召开地点：公司二楼多功能会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：董事会

　　（五）主持人：董事长王民先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）15人，代表股份269，253，398股，占公司有表决权总股份49.40%。

　　（二）社会公众股股东出席情况

　　出席本次股东大会的社会公众股股东（代理人）11人，代表股份58，515股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数0.03%。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名投票方式进行表决，并形成如下决议：

　　审议通过《关于独立董事人员调整的议案》

　　同意冯润民先生（冯润民先生的简历附后）为公司第四届董事会会计专业独立董事。

　　1、总的表决情况

　　同意269，253，398股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意58，515股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　（二）律师名称：颜克兵

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二○○五年八月二十日

　　附：冯润民先生简历

　　冯润民，男，汉族，江苏镇江人，现年39岁，中共党员，经济学硕士，会计学副教授。1990年7月参加工作，历任上海财经大学学生处科长，上海财经大学团委书记，上海财经大学会计学院党总支副书记。现任上海财经大学会计学副教授、外语系党总支书记，上海文轩财务咨询有限公司董事，江苏华鹏集团公司高级财务顾问，张家港通达钢绳有限公司、上海西格赛思股份有限公司财务顾问。（来源：上海

证券报）