鑫富药业第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2005年8月10日以书面形式发出并告知各位董事，会议于2005年8月20日上午9：00在浙江省临安市召开。会议应到董事9名，实到5名，董事叶子骐先生和汪钊先生分别委托董事殷杭华先生和陈光良先生 代为出席会议并行使表决权，独立董事朱永法先生和田信桥先生都委托公司独立董事高益民先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长过鑫富先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项认真审议，通过如下决议：

　　一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年半年度报告》及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年半年度报告摘要》

　　半年度报告全文刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟出让湖州狮王精细化工有限公司3％股权的议案》（关联董事林关羽先生、过鑫富先生回避表决）详细情况见公司2005－047公告《关于公司拟出让湖州狮王精细化工有限公司3％股权的关联交易公告》

　　三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟设立浙江杭州鑫富药业股份有限公司淄博分公司的议案》

　　公司根据2005年6月24日召开的2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》，已于2005年6月30日正式签订收购淄博尤夫精细化学品有限公司股权转让协议（以下简称淄博尤夫），现收购工作已近完成。根据公司生产经营管理的需要，决定将收购的淄博尤夫清算注销后设立浙江杭州鑫富药业股份有限公司淄博分公司。

　　四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟撤销筹建临安鑫富医院的议案》

　　公司2005年1月17日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟筹建临安鑫富医院的报告》。该项目原计划按照一级综合医院进行设置，用公司自有资金、青山湖大桥头原培训中心的部份土地和房产进行全额投资，投资总额为1350万元，注册资金为800万元。现由于经营发展的需要，公司决定撤销筹建临安鑫富医院，重点围绕从生化产业向药业产业拓展的战略目标，通过科技与品牌的有效结合，在泛酸基础产业做大、做强的同时，把泛酸系列产品延伸到药业，提高泛酸系列产品的附加值，填补我国在这一领域的空白，不断提升公司综合实力，全力打造一个健康的、长寿型的企业。

　　截至2005年6月30日，该项目未进行任何投入。

　　五、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司部份高级管理人员任免的议案》

　　1、因公司决定撤销筹建临安鑫富医院，经总经理林关羽先生提议，会议同意免去谢生根先生副总经理职务；

　　2、因工作需要，经过公司董事长过鑫富先生提议，会议同意免去袁峰先生董事会秘书职务，聘任阳志勇先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自本次董事会通过之日起至2006年11月30日止。

　　特此公告

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　　二00五年八月二十三日

　　附件：

　　阳志勇先生简历：35岁，硕士研究生。1992．8？1996．10在上海江南造船厂从事船舶生产管理、船舶和钢结构设计工作；1997．2？1997．8在巴特勒（上海）有限公司从事轻钢结构建筑的设计、项目管理等工作；1999．7？1999．10在中国

人民银行总行及中国信达

资产管理公司（北京）进行银行

不良资产调查处理研究；2000．7？2001．7在光大银行上海市分行私人银行部，从事金融产品的开发和金融业务的管理；2001．7？2005．2在西北证券有限责任公司投资银行部工作；2005．6在上海银鸿投资管理有限公司并购重组部，为客户公司的收购兼并提供财务顾问工作。2005年8月加入本公司。（来源：上海证券报）