国际实业关于为控股子公司提供贷款担保的公告

　　新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司

　　提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年8月22日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第三届董事会第一次临时会议，8月17日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第三届董事会第一次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至8月22日15:00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、董事康丽华、董事梁月林、董事张杰夫、独立董事刘奎钫、魏炜和李鹏，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，同意为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（简称国际置地）在中国农业银行新疆维吾尔自治区分行的两笔1200万元（合计2400万元）的展期贷款提供连带保证责任。议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　一、被担保人基本情况

　　新疆国际置地

房地产开发有限责任公司，注册地在乌鲁木齐市团结路45号，法定代表人张伟，主营业务为房地产开发、经营及物业管理，公司持有其98.35%的股权，为国际置地第一大股东。截至2005年6月30日，国际置地资产总额57,246.40万元，上半年实现主营业务收入4084.05万元，净利润225.07万元（财务数据未经

审计）。

　　二、担保的主要内容

　　本次两笔贷款担保金额均为人民币1200万元，担保期限自2005年9月5日至2006年9月4日，采用连带责任保证方式。

　　三、董事会意见

　　国际置地是公司

房地产业务核心，为保障公司房地产业务的稳定经营，经对国际置地的财务、市场和资信状况进行分析，认为国际置地经营稳定，发展势头和银行信誉较好，且公司对国际置地实行预算管理，财务管理相对集中，能及时掌握其经营信息，担保风险可控，同意为其两笔展期贷款提供担保。

　　四、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至本公告发布之日，公司担保余额为27,719万元（其中对外担保9,200万元，对控股子公司提供担保15,108万元，控股子公司对外提供担保3,411万元），占2004年度经审计的净资产值的46.77%其中对外担保逾期9,200万元，对控股子公司提供担保逾期510万元，控股子公司对外提供担保逾期3,411万元（详见公司定期报告）。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第一次临时会议决议

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年8月23日