上风高科第四届董事会第六次会议决议公告

　　

证券简称：上风高科 浙江上风实业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏负连带责任。

　　浙江上风实业股份有限公司于2005年8月8日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知。会议于2005年8月10日至2005年8月18日期间以通讯方式进行了表决,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,整个程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　会议决定授权总经理在下述范围代表董事会签字有效：

　　单笔金额不超过公司净资产5%及累计不超过净资产30%的授权事项：

　　1、 向银行及其分支机构、非银行金融机构借款；

　　2、 向银行及其分支机构、非银行金融机构办理抵押贷款；

　　3、 向银行申请银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年八月十八日