上风高科：第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：上风高科 浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司于2005年8月8日以书面通知结合通讯的方式向董事会全 体成员发出了召开公司第四届董事会第七次会议的通知。会议于2005年8月19日上午9：00在公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事7名。公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。石金凤董事书面委托于叶舟董事代为出席会议并行使表决权；张建琦独立董事书面委托吴建南独立董事代为出席会议并行使表决权。

　　经各位董事认真审议并举手表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了2005年度半年报及半年报摘要，报告摘要全文见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案内容参见本公告附件一）；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》（议案内容参见本公告附件二）；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》（议案内容参见本公告附件三）；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》（详细修改内容见巨潮资讯网）；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过了《关于制订董事会审计委员会实施细则并修订公司内部审计制度的议案》（详细内容参见巨潮资讯网）；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权

　　以上二、三、四、七项须提交股东大会表决。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董事会

　　二00五年八月十九日