欣龙控股第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2005年8月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2005年8月18日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为7人，委托董事1人。董事陈少军因无法联络，未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席行使表决权；独立董事李荣珍因出差无法亲自出席会议，委托独立董事刘学国代为出席并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决以8票同意，0票弃权，0票反对通过《公司2005年半年度报告正文》及《公司2005年半年度报告摘要》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　二ＯＯ五年八月十八日