深桑达Ａ：第四届董事会第八次会议决议公告

　　

证券简称：深桑达A 深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2005年8月8日以书面或传真方式发出，会议于2005年8月18日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事6人，副董事长王敏、董事李国栋、独立董事王捷未出席董事会会议，分别委托董事长佟保安、董事房向东、独立董事王成义出席并行使表决权，部分监事和公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安主持，表决通过了如下决议：

　　一、关于公司提取资产减值准备的提案；

　　根据《企业会计制度》及本公司会计政策，2005年上半年公司下属子公司桑达宝电公司提取坏账准备368万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、公司2005年半年度报告及报告摘要；

　　公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行

公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、关于继续使用部分募集资金补充流动资金的提案。（见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年八月二十日附件：

　　关于公司继续使用部分募集资金

　　补充流动资金的情况说明

　　根据公司募集资金管理办法及招股意向书承诺，可将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，按照募集资金投资计划和各募集资金投资项目的进展情况，经公司四届董事会第七次会议批准，将7000万元募集资金继续用于补充流动资金，期限为6个月，2005年1月至6月，共节约财务费用200万元。根据募集资金投资项目的投资进展情况，该资金本年内仍不需投入，现将已用于补充流动资金的7000万元募集资金继续用于补充流动资金，期限为6个月，预计节约财务费用200万元。为保障募集资金投向的正常进行，经四届七次董事会批准，公司继续争取金融单位的支持，拟在银行申请综合信用贷款额度51,000万元，截止2005年6月30日，公司已与工商银行、招商银行、建设银行、深圳市

商业银行签订了多达2.8亿元人民币的免担保综合授信额度，向中国银行深圳分行申请的1亿元免担保综合授信额度正在审批中。根据募集资金用款需要，公司可随时通过银行信用筹措流动资金，保障募集资金投向正常进行。

　　公司独立董事认为公司继续使用部分募集资金（7000万元）补充流动资金符合有关规定和公司的实际情况，且审议程序也符合有关规定。

　　二○○五年八月二十日