深 中 冠：第四届董事会第十一次会议决议公告

　　

股票简称：深中冠A、B 深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年8月8日以传真方式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，并于2005年8月19日上午以通迅表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第十一次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、李智华先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议并通过了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00五年半年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00五年半年度报告摘要》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月20日