深长城Ａ：关于召开二〇〇五年第三次临时股东大会的通知

　　深圳市

长城地产（集团）股份有限公司

　　关于召开二〇〇五年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2005年9月20日上午9：00

　　2.召开地点：本公司三楼会议室（公司地址：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）截止2005年9月13日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。

　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司更名的议案》

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》以上议案详细内容见公司于2005年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城A2005-26号公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

　　（2）符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间： 2005年9月14日至2005年9月19日上午8：30-12：00和下午2：00-5：30。

　　3.登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼战略与投资部

　　四、其它事项

　　1.联系电话及传真：[phone]；

邮政编码：518028；联 系 人：宋小姐

　　2.会议费用：会期半天，食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人股数：

　　委托人股东帐号：

　　授权委托代理人签名：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：2005年9月日

　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇〇五年八月十九日