深长城Ａ：第四届监事会第三次会议决议公告

　　深圳市

长城地产（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年8月17日上午在深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司总部三楼会议室召开。出席会议的监事有陈大田、楼锡锋和熊军，应到3人，实到3人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由陈大田先生主持，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2005年中期报告的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司更名的预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○○五年八月十九日