桐君阁董事会决议暨召开临时股东大会通知

　　一、关于陈红女士、胡芳女士因工作调动原因辞去公司董事、副总经理的议案。

　　二、关于聘任余军先生、宋卫女士为公司副总经理的议案。

　　三、关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的提案。

　　四、关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2005年9月20日上午9：30

　　2、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、会议议题：

　　(1)、《关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案》。

　　选举采取累计投票的方式。

　　(2)、《关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案》。