经纬纺机第四届董事会第九次会议决议公告

　　1、通过公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》，决定2005年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　2、通过公司《独立非执行董事工作制度》；

　　3、通过公司《投资者关系管理制度》；

　　4、通过公司《信息披露制度》；

　　5、通过公司《重大信息内部报告制度》。

　　以上通过的公司相关制度，自公司董事会通过之日起生效。