经纬纺机：第四届董事会第九次会议决议公告

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经纬纺织机械股份有限公司（本公司）于2005年7月21日以传真方式发出董事会会议通知，并于2005年8月12日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行第四届董事会第九次会议。会议由张杰董事长主持，应到董事13名，亲自出席会议的董事11名，张建国董事、高勇董事因另有公务分别委托叶茂新董事、陈重董事代为出席会议并行使表决权，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并以13票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过如下决议：

　　1、审议通过本公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》,决定2005年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　2、 审议通过本公司《独立非执行董事工作制度》，自本公司董事会通过之日起生效；

　　3、 审议通过本公司《投资者关系管理制度》，自本公司董事会通过之日起生效；

　　4、 审议通过本公司《信息披露制度》，自本公司董事会通过之日起生效；

　　5、 审议通过本公司《重大信息内部报告制度》，自本公司董事会通过之日起生效。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2005年8月12日