海德股份：第四届董事会第十二次会议决议公告

　　海南海德实业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月11日上午十时在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。本次会议通知已于2005年7月29日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。会议应到董事7人，出席及授权出席董事7人（董事纪道林、陈金弟、章洪斌、独立董事齐凌峰、马贵翔亲自出席会议，董事万爱萍因公出差未能亲自出席，委托董事纪道林代为出席并行使表决权，独立董事潘亚岚因公出差未能亲自出席，委托独立董事齐凌峰代为出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员6人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长纪道林先生主持会议。

　　经认真审议，会议以举手表决方式通过了《公司2005年半年度报告》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

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　　董　事　会

　　二00五年八月十一日