久联发展第二届董事会第一次会议决议公告

　　一、选举杨胜利先生为公司第二届董事会董事长，选举吴成滨先生为公司第二届董事会副董事长。

　　二、聘任吴成滨先生为公司总经理。聘任占必文先生等人为公司副总经理。聘任雷治昌先生为公司财务总监。

　　三、聘任梁建新先生为公司董事会秘书，委任王丽春女士为公司证券事务代表。

　　四、关于独立董事津贴的议案。

　　独立董事津贴每人每年24000元，每半年发放一次。本议案须提交公司股东大会审议。

　　五、关于选举公司第二届董事会下设执行委员会和各专门委员会的议案。