深 物 业：董事会决议公告

　　股票简称：深物业A 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召集、召开情况

　　本公司董事会于2005年8月月2日以书面方式发出关于召开董事会通讯会议的通知，会议于8月11日上午10：00召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　出席会议的董事10名，董事会秘书出席会议，公司总经理、监事列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　会议对以下议案逐一通讯表决：

　　（一）、以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过本公司2005年半年度报告及摘要。2005年半年度财务报告未经审计。

　　（二）、以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过2005年半年度利润分配方案。

　　（三）、以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过固定资产报废议案。

　　三、审议和通过的议案内容和决议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　(一)、审议并通过2005年半年度报告及摘要。

　　（二）、审议并通过2005年半年度利润分配方案；会议决定，2005年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　（三）、审议并通过固定资产报废议案；公司下属企业2005年上半年部分办公设备因使用时间长，设备技术及配件型号过时等原因，无法继续使用，拟做报废处理，报废固定资产原值100.3万元，净值27.53万元，预计将产生帐面损失27.53万元。

　　特此公告

　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年8月13日