宝 利 来：第八届董事会第十次会议决议公告

　　广东宝利来投资股份有限公司第八届董事会

　　第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第八届董事会第十次会议于2005年8月11日（星期四）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。会议的通知于2005年8月1日以面交方式书面送达各位董事。

　　本次会议由周瑞堂董事长主持，会议应到董事7人，实际到会董事7人。3名监事列席会议。

　　会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：

　　一、审议通过《2005年度半年度业绩报告》、未经审计财务报表及《2005年半年度报告摘要》；

　　二、审议通过了2005年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

　　特此公告。

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　董　事　会

　　二00五年八月十三日