ST圣方2005年第七次监事会决议公告

　　证券简称：ST圣方(资讯 行情 论坛) 黑龙江圣方科技股份有限公司

　　2005年第七次监事会决议公告

　　2005年第七次监事会于2005年8月4日上午11时在牡丹江市公司会议室召开，应到监事5人，实际到会监事4人。杜坤监事因工作原因在外地，未能参会亦未做授权委托。本次会 议的召开符合法律、法规的规定以及公司章程的要求，合法有效。

　　会议由监事会召集人杨云波先生主持，经与会监事认真审议，会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

　　1、2004年年报及摘要；

　　同意4票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、2004年度财务决算报告；

　　同意4票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、2004年利润分配方案；

　　同意4票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、关于对会计师事务所审计意见的说明

　　同意董事会关于此意见的说明，认为公司目前必须尽取大可能，与相关方面协调，积极主动地采取必要措施以消除目前影响公司经营不确定性的因素，使公司早日步入正常生产经营轨道。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司监事会

　　2005年8月4日