赛迪传媒第六届董事会第二次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月12日 00:15 深圳证券交易所 | |||||||||
股票简称:赛迪传媒(资讯 行情 论坛) 北京赛迪传媒投资股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二次会议召开的通知已于2005年8月1日以书面/邮件方式送达公司全体董事,本次会议于2005年8月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实到11名,到会董事分别是:李颖、李传杰、赵明生、陈瑛、聂丽、黄蓉芳、梁祥丰、陈湘、张圣怀、郭国庆、蒋力。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下: 一、以11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2005年半年度报告及摘要。 2005年半年度公司实现净利润526.37万元,公司2005年半年度拟不进行股利分配也不进行公积金转增股本。 二、审议通过了关于成立赛迪传媒董事会专业委员会的议案,具体如下: 1、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司第六届董事会战略委员会组成结构。董事会战略委员会成员:李颖、李传杰、赵明生、梁祥丰、郭国庆、蒋力,主任委员:李颖。 2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司第六届董事会提名委员会组成结构。董事会提名委员会成员:梁祥丰、陈湘、聂丽,主任委员:梁祥丰。 3、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成结构。董事会薪酬与考核委员会成员:张圣怀、郭国庆、赵明生,主任委员:张圣怀 4、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司第六届董事会审计委员会组成结构。董事会审计委员会成员结构:黄蓉芳、蒋力、陈瑛,主任委员:黄蓉芳。 特此公告。 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董事会 二○○五年八月十二日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |