徐工科技(000425)2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 本公司的半年度报告未经审计。

　　1.5公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务管理部部长邹国宝先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：(人民币)元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用 √ 不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为28，264.49万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√ 适用 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用 √ 不适用

　　6.2 担保事项

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.3 关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额123.22万元，余额123.22万元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年八月八日

　　证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2005-019

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年7月27日(星期三)以书面方式发出，会议于2005年8月8日(星期一)上午在公司五楼会议室以现场方式召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事8人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为王民先生、付健先生、黄健先生、杨勇先生、吴江龙先生、李力先生；委托出席会议的董事2人，独立董事宋学锋先生书面委托独立董事李力先生代为出席会议并行使表决权，董事苏颖倩女士书面委托董事长王民先生代为出席会议并行使表决权；缺席会议的董事1人，独立董事杨雄胜先生因事未能出席会议。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过2005年半年度总经理工作报告

　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过募集资金2005年半年度使用情况的议案

　　2005年半年度计划使用募集资金4，677，053元，投资“开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目”，实际使用募集资金4，677，053元。

　　公司2001年实施配股方案，实收货币资金353，529，120元。截止2005年6月底，公司按照招股说明书承诺的项目，累计使用募集资金353，529，120元，募集资金已全部使用完毕。

　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过2005年半年度报告及报告摘要

　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年八月八日

　　证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2005-020

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年8月8日(星期一)下午在公司四楼会议室以现场方式召开，公司监事会主席李格女士主持会议。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、陆小平先生、袁鹏先生、王庆祝先生、李贞女士、朱建明先生、邵勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过募集资金2005年半年度使用情况的议案

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过2005年半年度报告及报告摘要

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　二00五年八月八日（来源：上海证券报）