徐工科技第四届董事会第十二次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年7月27日（星期三）以书面方式发出，会议于2005年8月8日（星期一）上午在公司五楼会议室以现场方 式召开，公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事8人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为王民先生、付健先生、黄健先生、杨勇先生、吴江龙先生、李力先生；委托出席会议的董事2人，独立董事宋学锋先生书面委托独立董事李力先生代为出席会议并行使表决权，董事苏颖倩女士书面委托董事长王民先生代为出席会议并行使表决权；缺席会议的董事1人，独立董事杨雄胜先生因事未能出席会议。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过2005年半年度总经理工作报告

　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过募集资金2005年半年度使用情况的议案

　　2005年半年度计划使用募集资金4,677,053元，投资开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目，实际使用募集资金4,677,053元。

　　公司2001年实施配股方案，实收货币资金353,529,120元。截止2005年6月底，公司按照招股说明书承诺的项目，累计使用募集资金353,529,120元，募集资金已全部使用完毕。

　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过2005年半年度报告及报告摘要

　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年八月八日